فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة تداول عملات مشفرة غير مرخصة تعمل من دبي، تُعرف باسم “شلبيت”، بزعم قيامها بتحويل ملايين الدولارات من العملات الرقمية لصالح الحرس الثوري الإيراني وجماعات أخرى مرتبطة بالدولة الإيرانية، في خطوة تأتي بعد أسبوع واحد من تحقيق استقصائي لوكالة رويترز كشف تفاصيل الشبكة.
مخطط تحايل بقيمة 4 مليارات دولار
وحدد تحقيق رويترز، المنشور في 31 يوليو الماضي، منصة “شلبيت” ومقرها دبي بوصفها محور مخطط للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران بقيمة تُقدر بأربعة مليارات دولار. وخلص التحقيق إلى أن المنصة نقلت عملات رقمية نيابة عن البنك المركزي الإيراني، وشبكة مقامرة إلكترونية غير قانونية من بين الأكبر عالمياً، فضلاً عن عناوين محافظ رقمية ربطتها الحكومة الإسرائيلية بالحرس الثوري.
عقوبات على المؤسس وشبكة شركات موازية
ولم تقتصر إجراءات الخزانة الأمريكية على المنصة نفسها، بل شملت أيضاً مؤسسها الإيراني المغترب سياوش كيوانپور وشبكة من الشركات الأخرى التابعة له، بتهمة تقديم دعم مادي للحرس الثوري ولمنصة “نوبيتكس”، أكبر منصة تشفير إيرانية والتي سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات في يونيو الماضي لدورها في مساعدة الحكومة الإيرانية على الالتفاف على العقوبات الغربية.
قالت المنصة في بيان إنها ترفض قطعياً أي إشارة إلى تورطها عن علم في غسل أموال أو تمويل إرهاب أو التحايل على العقوبات.
تشديد الرقابة الإماراتية على القطاع
وكانت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (فارا) قد اتخذت إجراءات تنظيمية ضد المنصة في يناير 2025 ثم مجدداً في يوليو 2026، إلا أن الشركة واصلت نشاطها رغم ذلك. ويأتي هذا الإجراء الأمريكي ليؤكد استمرار تركيز واشنطن على مراكز التشفير الإقليمية في الخليج كنقاط عبور محتملة للأموال الإيرانية، في وقت تسعى فيه دول المنطقة لتعزيز أطرها التنظيمية لهذا القطاع سريع النمو. اقرأ أيضاً: 2PointZero تقفز بأرباحها إلى 7.7 مليار درهم في النصف الأول.. والإيرادات تتجاوز 21.9 ملياراً.
- عقوبات أمريكية على منصة “شلبيت” ومؤسسها الإيراني المغترب
- مخطط تحايل على العقوبات يُقدر بـ4 مليارات دولار
- ربط بمنصة “نوبيتكس” الإيرانية الخاضعة لعقوبات سابقة
- سلطات دبي التنظيمية سبق أن اتخذت إجراءات ضد المنصة دون إيقافها
